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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案
2 关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案 |
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2018-12-11
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第六届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600765_20181211_2.pdf
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2018-12-11
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2018年12月26日9点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600765_20181211_3.pdf
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2018-12-06
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关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600765_20181206_2.pdf
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2018-12-06
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关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600765_20181206_4.pdf
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2018-12-06
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第六届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案》、《关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案》、《关于放弃对参股子公司中航上大高温合金材料有限公司增资优先认购权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600765_20181206_1.pdf
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2018-11-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于选举刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案、关于聘任2018年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600765_20181114_1.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3 《关于聘任2018年度审计机构的议案》 |
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2018-10-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2018年11月13日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600765_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 5.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600765_2018_3.pdf
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2018-10-26
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及摘要》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600765_20181026_2.pdf
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2018-10-26
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600765_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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关于董事梅瑜、监事会主席崔龙辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600765_20181026_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-24
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关于与双龙管委会签订《招商引资投资协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600765_20180824_2.pdf
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2018-08-24
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关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600765_20180824_1.pdf
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2018-08-22
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关于签署《股份托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/600765_20180822_1.pdf
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2018-08-21
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关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600765_20180821_6.pdf
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2018-08-21
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《2018年上半年度报告全文及摘要》、《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金投资项目结项并永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600765_20180821_1.pdf
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2018-08-21
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600765_20180821_2.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600765_2018_z.pdf
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2018-08-21
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关于公司募投项目结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600765_20180821_5.pdf
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2018-08-18
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关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司被法院受理破产清算申请的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600765_20180818_2.pdf
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2018-07-31
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第六届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于中航重机对全资子公司宏远公司增资的议案》、《关于中航重机对全资子公司永红公司增资的议案》、《关于中航重机对全资子公司安大公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600765_20180731_1.pdf
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2018-07-05
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关于股东转让股份计划的完成公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600765_20180705_1.pdf
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2018-07-02
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关于转让航空工业新能源69.3%股权给航空规划院的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-02/600765_20180702_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航重机股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元(含税)。
股权登记日：2018/6/27
除息日：2018/6/28
现金红利发放日：2018/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告 |
上交所公告，再融资预案,停牌 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。
根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年6月20日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于最近五年公司被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600765)“中航重机”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600765_20180620_12.pdf |
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