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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-13
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关于公司董事、监事和高级管理人员所持股份延长锁定期承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600765_20190313_2.pdf
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2019-03-13
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关于收到上海证券交易所2018年年报事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600765_20190313_1.pdf
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2019-02-23
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关于召开2018年度业绩和利润分配网上说明会的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于对中航(沈阳)高新科技有限公司计提长期股权投资减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2019年3月18日9点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及2018年年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。
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2019-02-22
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关于召开2018年度业绩和利润分配网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
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2019-02-22
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关于第六届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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2019-02-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 8.54
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2019-02-22
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第六届董事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年2月21日召开，会议审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》、《关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-02-22
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2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预测情况的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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2019-02-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要
3 2018 年度监事会工作报告
4 2018 年度独立董事述职报告
5 公司 2019 年度经营计划
6 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
7 2018 年度利润分配预案
8 关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案
9 关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案 |
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2019-02-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于<中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
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2019-01-31
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关于2018年度的业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中航重机股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长92.07%，预计实现归属于上市公司股东的净利润31,600万元。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1000万元。
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2019-01-29
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关于与中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600765)“中航重机”公布
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2019-01-29
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第六届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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2019-01-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.04 《募集资金发行数量及总额》
2.05 《募集资金投向》
2.06 《发行对象》
2.07 《认购方式》
2.08 《限售期》
2.09 《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》
2.10 《上市地点》
2.11 《本次发行决议有效期》
3 《关于<中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
9 《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于调整董事会人员构成的议案》
12 《关于修订＜公司章程＞的议案》
13 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
14 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
17 《关于修订＜对外投资财务管理实施办法＞的议案》
18 《关于修订＜经济担保管理办法＞的议案》
19 《关于与中国航空工业集团有限公司签订＜关联交易框架协议＞的议案》 |
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2019-01-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.04 《募集资金发行数量及总额》
2.05 《募集资金投向》
2.06 《发行对象》
2.07 《认购方式》
2.08 《限售期》
2.09 《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》
2.10 《上市地点》
2.11 《本次发行决议有效期》
3 《关于<中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
9 《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于调整董事会人员构成的议案》
12 《关于修订＜公司章程＞的议案》
13 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
14 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
17 《关于修订＜对外投资财务管理实施办法＞的议案》
18 《关于修订＜经济担保管理办法＞的议案》
19 《关于与中国航空工业集团有限公司签订＜关联交易框架协议＞的议案》
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2019-01-29
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第六届董事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2019年1月26日召开，会议审议通过《关于调整董事会人员构成的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600765_20190129_1.pdf
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2019-01-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2019年2月15日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600765_20190129_9.pdf
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2018-12-29
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关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600765_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600765_20181227_3.pdf
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2018-12-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600765_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-02-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于拟转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600765_20181222_5.pdf
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2018-12-20
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关于实际控制人被列为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600765_20181220_1.pdf
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2018-12-13
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关于2018年非公开发行A股股票事项获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600765_20181213_1.pdf
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2018-12-11
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第六届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600765_20181211_1.pdf
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2018-12-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股份暨关联交易的议案
2 关于控股子公司中航(沈阳)高新科技有限公司解散的议案 |
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