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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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第六届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600765_20190828_2.pdf
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600765_20190828_5.pdf
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2019-08-28
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第六届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年上半年度报告全文及摘要》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600765_20190828_1.pdf
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2019-08-17
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则（201906版）>的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600765_20190817_2.pdf
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2019-08-17
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关于非公开发行A股股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-06
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关于变更办公地址和联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600765_20190806_1.pdf
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2019-08-02
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关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-30
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第六届董事会第九次临时会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于提名冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任冉兴同志为中航重机总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600765_20190730_4.pdf
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2019-07-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<董事会议事规则(201906版)>的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于选举冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举曹斌同志为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2019-07-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<董事会议事规则(201906版)>的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于选举冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于选举曹斌同志为公司第六届董事会独立董事的议案》
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2019-07-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航重机股份有限公司董事会决定于2019年8月16日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<董事会议事规则（201906版）>的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600765_20190730_6.pdf
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2019-07-12
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关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见之回复（修订稿）的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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关于中航新能源为公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600765)“中航重机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第六届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600765_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-05
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关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见之回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航重机股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.043元(含税)。
股权登记日：2019/5/16
除息日：2019/5/17
现金红利发放日：2019/5/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600765_20190510_1.pdf
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000红利发放日 ，2019-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-26
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告及2019年第一季度报告正文》、《关于提名曹斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于不再聘任乔堃先生为公司总会计师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600765_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600765_20190424_1.pdf
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2019-04-04
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关于公司监事买卖股票情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于非公开发行获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600765_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于上海证券交易所对公司2018年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600765_20190323_1.pdf
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2019-03-21
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关于延期回复2018年年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600765_20190321_1.pdf
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2019-03-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航重机股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过2018年年度报告及2018年年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600765_20190319_1.pdf
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2019-03-13
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关于公司董事、监事和高级管理人员所持股份延长锁定期承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600765)“中航重机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600765_20190313_2.pdf
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