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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 676,648,307.28 403,490,296.29
归属于上市公司股东的净利润 201,962,122.11 48,334,995.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,603,380.15 -48,933,361.97
基本每股收益 0.85 0.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 -0.21
加权平均净资产收益率(%) 58.68 23.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.44 -23.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.32 -0.09
2009年末 2008年末
总资产 2,550,791,021.73 1,556,233,563.08
所有者权益(或股东权益) 446,256,439.78 243,172,033.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.02
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-01-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2010年1月26日召开第六届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
以上有关事项将提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间等事项将另行通知。
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2010-01-07
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据南通科技投资集团股份有限公司实际控制人南通产业控股集团有限公司(下称：产控集团)的股权分置改革承诺，产控集团从2007年8月20日至2009年12月31日无偿提供公司2.8亿元资金支持。
鉴于公司新厂区建设受客观因素影响推迟实施，致使上述借款实际使用时间不足等因素，经公司请求产控集团报经南通市政府批准，产控集团同意将上述资金继续无偿借给公司使用一年(即公司于2010年12月31日前归还)。双方于日前签署了《关于2.8亿元借款延期使用一年的协议》。
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2009-12-31
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年12月29日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第十三次临时会议，会议审议同意公司与南通兴业资产管理有限公司(为公司实际控制人旗下子公司，下称：兴业资产公司)于同日签订《债权转让协议》，公司将持有的深圳市运纬达机床贸易有限公司(目前已处于歇业状态)账面原值25927561.50元债权，以账面净值18260161.88元转让给兴业资产公司。截止本公告日，公司已收到受让方上述购买款现金。
该事项构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-01-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，中介机构变动 |
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| 临时股东大会决议公告
南通科技投资集团股份有限公司于2009年12月26日召开2009年第2次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年12月26日召开2009年第2次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
二、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-26
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南通科技投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现净利润约19500万元，较上年同期(净利润为48334995.53元)相比增长约300%。具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-23
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关于出让相关股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据南通科技投资集团股份有限公司2008年年度股东大会有关决议，公司于2009年12月16日与昆山花桥展览中心有限公司(下称：昆山公司)签署了《股权转让合同》，昆山公司受让公司持有的鸿元控股集团有限公司(注册资本为人民币28670万元，下称：鸿元控股)20.93%股权(评估值为人民币6530.29万元)，交易价格为人民币6180万元。鸿元控股大股东上海欣鸿投资管理有限公司为上述交易承担连带担保责任。
2009年12月17日，南通众和产权交易所有限公司对转让标的企业、受让方和转让产权进行了确认，并出具了有关产权转让成交确认书。
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2009-12-17
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董事会决议及增加临时股东大会议案的提示性公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年12月15日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第十二次临时会议，会议审议通过关于修改公司章程有关条款的议案。
根据公司第一大股东南通科技工贸投资发展有限公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案递交定于2009年12月26日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议，其他审议事项内容不变。
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2009-12-17
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注册地址由“江苏省南通市任港路23号(226006)”变为“江苏省南通市港闸区永和路1号(226011)” ，2009-12-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-17
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注册地址由“江苏省南通市任港路23号(邮政编码：226006)”变为“江苏省南通市港闸区永和路1号(邮政编码：226011)” ，2009-12-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》；
2、审议《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 |
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-12-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》；
2、审议《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》；
3、《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2009-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年12月9日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第十一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意免去沈锋公司副总经理职务。
二、通过关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原聘任的万隆亚洲会计师事务所有限公司与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月26日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2009-12-10
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境内会计师事务所由“万隆亚洲会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年11月26日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第10次会议(临时会议)，会议审议通过如下事项：公司全资子公司南通万通置业有限责任公司(下称：万通置业)拟与江苏盛和房地产开发有限责任公司(下称：盛和房产)共同开发南通市色织一厂及周边地块(面积33244.92平方米)，万通置业拟增资盛和房产全资子公司南通濠河建设投资有限责任公司(注册资本为800万元人民币,下称：濠河建设)833万元，增资后濠河建设注册资本扩大为1633万元，其中，万通置业占51%。
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2009-11-27
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办公地址由“江苏省南通市任港路23号,江苏省南通市工农路28号”变为“南通市港闸区永和路1号” ，2009-11-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-27
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办公地址由“江苏省南通市工农路28号”变为“南通市港闸区永和路1号” ，2009-11-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-27
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关于变更办公地址的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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南通科技投资集团股份有限公司总部将于2009年11月28日正式迁入新厂区，从2009年11月30日起，公司将启用以下新的联系方式：
办公地址：南通市港闸区永和路1号(邮编：226011)
公司总机：(0513)85516141
公司传真：(0513)85512271
董秘电话：(0513)83580393
证券部：(0513)83580382
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年10月26日召开第六届董事会2009年第九次会议，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,413,903,694.15 1,556,233,563.08
所有者权益(或股东权益) 286,950,448.57 243,172,033.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.20 1.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,000,149.76 41,159,925.25
基本每股收益 -0.005 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 14.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81
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2009-10-14
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推迟交付原厂区土地和房产公告 |
上交所公告 |
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根据南通市土地资产储备投资中心(下称：储备中心)、南通科技投资集团股份有限公司及其实际控制人南通产业控股集团有限公司于2009年9月中旬共同签署的《国有土地使用权收购的补充协议》，公司应于2009年9月底前交付位于任港路23号的原厂区的土地和房产。由于受客观原因影响，公司新厂区的涂装工厂目前尚未完工，致使原厂区土地未能按期交付。经协商，储备中心同意公司推迟至2009年11月底交付上述土地和房产。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年9月18日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第八次会议，会议审议同意公司对全资子公司南通万通置业有限责任公司(下称：万通置业)追加投资，增加注册资本金5000万元。其中：公司位于工农路28号的土地及房屋折价3142.41万元注入(土地使用权、房屋建筑物的评估值分别为2847.73万元、294.68万元)；不足部分公司以现金1857.59万元补足。增资后，万通置业注册资本金将增至1亿元。
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2009-09-15
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据南通科技投资集团股份有限公司于2007年初与南通市土地资产储备投资中心(下称：储备中心)签署的《国有土地使用权收购协议书》，储备中心对公司位于任港路23号的土地和地面房产按15000万元收购(公司已于2007年2月收到该款项)。基于目前南通市主城区中心地段土地价格水平，日前，储备中心、公司及其实际控制人南通产业控股集团有限公司共同签署了《国有土地使用权收购的补充协议》，储备中心同意将收购价调增至32762.29万元，并约定剩余收购款项17762.29万元由储备中心在2009年9月底前直接支付给公司；公司交付土地和房产的时间为2009年9月底前。
截止本公告披露日，公司已收到储备中心支付的剩余收购款项。
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2009-08-29
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据南通科技投资集团股份有限公司“退城进郊”计划，经政府有关部门同意，公司原址部分土地将进行房地产综合开发。2009年8月26日，公司全资子公司南通万通置业有限责任公司(下称：万通置业)以496944690元人民币(即每平方米6600元人民币)的价格成功竞得南通市 R9021号地块(土地总面积75294.65平方米，用途为居住，使用权出让年限为70年)，并于同日与南通市国土资源局和南通市崇川区人民政府分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》和《土地交付合同》。
2009年8月28日，万通置业已支付定金7450万元人民币。
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司于2009年7月28日以通讯表决方式召开第六届董事会2009年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法，该议案尚须提交公司股东大会审议。
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,998,828,901.99 1,556,233,563.08
所有者权益(或股东权益) 288,317,237.33 243,172,033.84
每股净资产 1.21 1.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 115,090,453.87 224,600,420.68
净利润 42,160,075.01 56,934,959.29
扣除非经常性损益后的净利润 16,107,828.31 7,604,532.64
基本每股收益 0.18 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.03
净资产收益率(%) 14.62 23.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 -0.27
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2009-07-25
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关于东方资产诉讼案进展情况公告 |
上交所公告 |
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南通科技投资集团股份有限公司现将中国东方资产管理公司南京办事处(下称：东方资产)诉至南通中院要求公司承担连带赔偿责任(赔偿本息合计人民币893.92万元)一案的进展情况公告如下：
南通中院于2009年4月23日开庭审理了此案，但未判决。2009年6月17日，东方资产将上述债权转至DAC中国特别机遇(巴巴多斯)有限公司(下称：DAC)。
2009年7月21日，公司与DAC达成债务清偿和解协议(下称：和解协议)，同时东方资产向南通中院提出撤诉申请。2009年7月23日，公司收到南通中院有关民事裁定书：准许东方资产撤回对公司的起诉。
根据和解协议：公司在收到上述裁定书起5个工作日内一次性支付DAC人民币290万元。至此，本案已终结。
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