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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-15
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603005_20190615_5.pdf
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2019-05-28
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603005_20190528_10.pdf
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2019-05-28
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603005_20190528_1.pdf
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2019-05-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王蔚先生
1.02 VageOganesian先生
1.03 盛刚先生
1.04 刘文浩先生
1.05 ArielPoppel先生
1.06 刘洋先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 罗正英女士
2.02 钱跃竑先生
2.03 鞠伟宏先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方亮先生
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2019-05-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王蔚先生
1.02 Vage Oganesian先生
1.03 盛刚先生
1.04 刘文浩先生
1.05 Ariel Poppel先生
1.06 刘洋先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 罗正英女士
2.02 钱跃竑先生
2.03 鞠伟宏先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方亮先生 |
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2019-05-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2019年6月14日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603005_20190528_11.pdf
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2019-05-28
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603005_20190528_9.pdf
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2019-05-23
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关于持股5%以上股东股份减持进展公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603005_20190523_1.pdf
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2019-05-08
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603005_20190508_1.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603005_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603005_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603005_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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第三届监事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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苏州晶方半导体科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2019/4/12
除息日：2019/4/15
现金红利发放日：2019/4/15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603005_20190409_1.pdf
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2019-04-09
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2019-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-09
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2019-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-09
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2019-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-03-29
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-25
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关于对2018年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603005)“晶方科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-12
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关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603005)“晶方科技”公布
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2019-03-12
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州晶方半导体科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月11日召开，会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603005_20190312_1.pdf
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2019-03-09
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603005_20190309_4.pdf
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2019-03-09
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关于晶方产业投资基金对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603005)“晶方科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603005_20190309_2.pdf
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2019-03-09
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603005_20190309_3.pdf
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2019-03-06
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关于参与投资设立的基金完成私募投资基金备案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603005_20190306_1.pdf
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2019-03-02
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603005_20190302_1.pdf
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2019-03-01
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关于召开2018年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603005_20190301_1.pdf
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2019-02-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603005)“晶方科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-18/603005_20190218_21.pdf
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