| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-08-11
|
公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_4.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_3.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
关于自上市以来被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_10.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
绝味食品股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案、关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_11.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合发行A股可转债条件的议案
2.00 关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转债预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于A股可转债持有人会议规则的议案
6 关于公司公开发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案 |
|
|
2018-08-11
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合发行A股可转债条件的议案
2.00 关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转债预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于A股可转债持有人会议规则的议案
6 关于公司公开发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案
|
|
|
2018-08-11
|
关于前次募集资金使用情况的公告 |
上交所公告，财务指标,投资项目 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_12.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_8.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
董事、高管、控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施切实履行的承诺 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_9.pdf
|
|
|
2018-08-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_1.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》、《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》、《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603517_20180804_1.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于终止首次公开发行部分募投项目的议案
2 关于公司增加向银行申请授信额度的议案 |
|
|
2018-08-04
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于终止首次公开发行部分募投项目的议案
2 关于公司增加向银行申请授信额度的议案
|
|
|
2018-08-04
|
关于终止首次公开发行部分募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603517_20180804_3.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603517_20180804_2.pdf
|
|
|
2018-08-04
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
绝味食品股份有限公司董事会决定于2018年8月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于终止首次公开发行部分募投项目的议案、关于公司增加向银行申请授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/603517_20180804_5.pdf
|
|
|
2018-07-31
|
关于全资子公司参与设立投资基金修订合伙协议的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/603517_20180731_1.pdf
|
|
|
2018-07-21
|
关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603517_20180721_1.pdf
|
|
|
2018-07-12
|
股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603517_20180712_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
绝味食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年7月2日召开，会议审议通过《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》、《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603517_20180703_1.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603517_20180703_3.pdf
|
|
|
2018-07-03
|
关于全资子公司参与设立投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/603517_20180703_2.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603517_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603517_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603517_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-26
|
关于《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (603517)“绝味食品”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603517_20180626_1.pdf |
|
|
2018-06-26
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603517_20180626_3.pdf
|
|
|
2018-06-26
|
关于《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告 |
|
|
(603517)“绝味食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603517_20180626_1.pdf
|
|
|
2018-06-26
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
| (603517)“绝味食品”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603517_20180626_3.pdf |
|
|
2018-06-26
|
关于《简式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
| (603517)“绝味食品”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603517_20180626_1.pdf |
|
| | | |
