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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-25
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603517_20181225_3.pdf
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2018-12-25
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于公开发行可转换公司债券告知函有关问题回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》、《关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 戴文军
3.02 赵雄刚
3.03 陈更
3.04 王震国
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 廖建文(LIAOJIANWEN)
4.02 杨德林
4.03 朱玉杰
5.00 关于选举监事的议案
5.01 张高飞
5.02 崔尧 |
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2018-12-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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绝味食品股份有限公司董事会决定于2018年12月24日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议“关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案”、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月24日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-11-15
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-11-14
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关于公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-11-07
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.19
加权平均净资产收益率(%) 17.86
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2018-09-29
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-09-29
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
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2018-09-11
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-04
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关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-08-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2018-08-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月20日召开，会议审议通过关于终止首次公开发行部分募投项目的议案、关于公司增加向银行申请授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-20
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 11.69
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2018-08-20
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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-20
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行A股可转债条件的议案
2.00 关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转债预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于A股可转债持有人会议规则的议案
6 关于公司公开发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案 |
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2018-08-11
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公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603517_20180811_4.pdf
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