绝味食品(603517) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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绝味食品

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绝味食品（603517）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-16	会计政策变更公告	上交所公告，财务指标
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603517_20190416_27.pdf
2019-04-16	第四届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603517_20190416_1.pdf
2019-04-16	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 4 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案 7 关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案 8 关于公司向银行申请授信额度的议案
2019-04-16	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 4 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案 7 关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案 8 关于公司向银行申请授信额度的议案
2019-04-16	第四届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603517_20190416_15.pdf
2019-04-16	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
绝味食品股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司续聘2019年度审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603517_20190416_29.pdf
2019-04-16	2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603517_20190416_24.pdf
2019-04-09	关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603517_20190409_1.pdf
2019-04-04	关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603517_20190404_1.pdf
2019-04-03	第四届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603517_20190403_2.pdf
2019-04-03	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603517_20190403_1.pdf
2019-04-03	关于公司以募集资金增资全资子公司的公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603517_20190403_3.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-29	拟披露季报

2019-03-26	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603517_20190326_1.pdf
2019-03-16	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603517_20190316_3.pdf
2019-03-15	公开发行可转换公司债券发行结果公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603517_20190315_1.pdf
2019-03-13	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/603517_20190313_1.pdf
2019-03-12	公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603517_20190312_1.pdf
2019-03-09	公开发行可转换公司债券发行提示性公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603517_20190309_1.pdf
2019-03-07	第四届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于进一步明确公司公开发行可转换债券方案的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603517_20190307_1.pdf
2019-03-07	第四届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603517_20190307_3.pdf
2019-03-07	公开发行可转换公司债券网上路演公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603517_20190307_8.pdf
2019-03-07	公开发行可转换公司债券发行公告	上交所公告，其它
绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2222号文核准。本次发行人民币10.00亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603517_20190307_4.pdf
2019-03-07	关于股东股份质押的公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603517_20190307_9.pdf
2019-03-01	关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603517_20190301_1.pdf
2019-02-01	股东减持股份计划公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603517_20190201_1.pdf
2019-01-24	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603517_20190124_1.pdf
2019-01-16	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603517_20190116_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-16	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-04-30; 一次变更日期: 2019-04-16; 一次变更公告日期: 2018-12-27;
2018-12-25	2018年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月24日召开，会议审议通过“关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案”、关于公司监事薪酬的议案、关于选举非独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603517_20181225_1.pdf
2018-12-25	第四届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603517_20181225_3.pdf