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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-24
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/603517_20191024_5.pdf
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2019-10-24
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 19.07
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公告全文参考链接:
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2019-10-24
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关于全资子公司拟参与设立投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-10-24
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2019年1-3季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-10-24
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》、《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》。
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2019-10-15
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-10-10
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-09-06
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关于“绝味转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-09-05
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-08-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-08-28
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于在日本投资设立全资子公司的议案》等事项。
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6907
加权平均净资产收益率(%) 12.46
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2019-08-28
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关于在日本投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-08-28
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-08-22
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人、普通合伙人的议案》。
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2019-08-13
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关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603517)“绝味食品”公布
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2019-08-13
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关于注销子公司部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月15日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-05
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关于董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-06-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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绝味食品股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603517)“绝味食品”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603517_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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关于变更部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(603517)“绝味食品”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603517_20190629_5.pdf
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2019-06-29
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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绝味食品股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603517_20190629_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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