绝味食品(603517) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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绝味食品

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绝味食品（603517）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-22	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
绝味食品股份有限公司董事会决定于2020年5月13日14点00分召开2019年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度报告及摘要的议案、关于公司续聘2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603517_20200422_37.pdf
2020-04-08	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603517_20200408_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-10	首次公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
绝味食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为344,816,640股；上市流通日期为2020年3月17日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603517_20200310_1.pdf
2020-01-21	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603517_20200121_1.pdf
2020-01-10	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月9日召开，会议审议通过关于提名增补非独立董事的议案、关于更换独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603517_20200110_1.pdf
2019-12-31	关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603517_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-22	拟披露年报

2019-12-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于提名增补非独立董事的议案 2 关于更换独立董事的议案
2019-12-25	关于提名增补第四届非独立董事及更换独立董事的公告	上交所公告，高管变动
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/603517_20191225_4.pdf
2019-12-25	第四届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于提名增补非独立董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/603517_20191225_1.pdf
2019-12-25	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
绝味食品股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于提名增补非独立董事的议案、关于更换独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/603517_20191225_5.pdf
2019-12-19	关于股东股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/603517_20191219_1.pdf
2019-12-04	关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的补充公告	上交所公告，委托理财
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/603517_20191204_2.pdf
2019-12-03	关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603517_20191203_1.pdf
2019-12-03	关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603517_20191203_2.pdf
2019-11-26	关于控股股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603517_20191126_1.pdf
2019-11-23	关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/603517_20191123_1.pdf
2019-11-21	关于实施“绝味转债”赎回的最后一次提示性公告	上交所公告，其它
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/603517_20191121_1.pdf
2019-11-20	关于实施“绝味转债”赎回的第六次提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-19	关于实施“绝味转债”赎回的第五次提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-15	关于实施“绝味转债”赎回的第四次提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-14	关于实施“绝味转债”赎回的第三次提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-12	关于实施“绝味转债”赎回的第二次提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-08	关于实施“绝味转债”赎回的第一次提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-07	关于实施“绝味转债”赎回的公告	上交所公告，再融资预案
绝味食品股份有限公司现将实施“绝味转债”赎回的重要内容提示如下：赎回登记日：2019年11月21日赎回价格：100.281元/张（债券面值加当期应计利息）赎回款发放日：2019年11月22日赎回登记日次一交易日起（2019年11月22日），“绝味转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“绝味转债”将在上海证券交易所摘牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603517_20191107_1.pdf
2019-11-02	第四届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
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2019-11-02	关于提前赎回“绝味转债”的提示性公告	上交所公告，其它
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2019-11-02	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
绝味食品股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年11月1日召开，会议审议通过《关于提前赎回“绝味转债”的议案》、《关于全资子公司参与设立的基金减少出资总额的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603517_20191102_2.pdf
2019-10-29	关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记的公告	上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603517_20191029_1.pdf
2019-10-24	关于全资子公司拟参与设立投资基金的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(603517)“绝味食品”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/603517_20191024_6.pdf