证券代码：002436             证券简称：兴森科技           公告编号：2023-07-053


                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议的会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于 2023 年 7 月 25 日 10：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
其中董事臧启楠女士通讯表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

    6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法
律法规和内部制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司实施员工
持股计划的议案》
    同意公司全资子公司广州兴森投资有限公司（以下简称“兴森投资”）下属公司北京
兴斐电子有限公司（以下简称“兴斐电子”）为稳定和激励核心骨干，设立员工持股平台
实施员工持股计划。

    公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 巨 潮 资 讯 网
                                        1
（http://www.cninfo.com.cn）。

    第六届监事会第十七次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于下属公司实施员工持股计划的公告》（公告编号：2023-07-055）详见《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

    3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇二三年七月二十五日




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