证券代码：002436          证券简称： 兴森科技       公告编号：2023-08-064



                 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

           2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划
第四次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 8 月 7 日以电话会议方式召开。会议由主任委员蒋威先生主持，本次会
议应出席持有人 195 人，实际出席持有人 94 人，代表公司 2021 年员工持股计划份额
2,970.50 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 56.52%。本次会议的召集、召开
和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于补选 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    鉴于公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员郭抗先生已辞去公司员工持股计划
管理委员会委员，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划
管理办法》的有关规定，同意选举王凯先生为 2021 年员工持股计划管理委员会委员（简
历见附件），与蒋威先生、倪先觉女士共同组成 2021 年员工持股计划管理委员会，任期
与 2021 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 2,970.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。

    特此公告。
                                           深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二三年八月八日
附件：简历
    王凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，硕士研究生学历。
2006 年 8 月～2008 年 2 月在安永会计师事务所（北京分所）审计部任助理审计师；2008
年 2 月～2010 年 11 月在华泰联合证券有限公司投资银行事业部任高级经理；2010 年 11
月～2021 年 6 月在民生证券股份有限公司投资银行事业部历任业务董事、深圳一部副总
经理、深圳三部总经理。2021 年 7 月加入公司，2021 年 8 月至今任公司副总经理兼财
务负责人。
    王凯先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份。