证券代码：002436                  证券简称：兴森科技             公告编号：2023-12-
094




                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                    第六届监事会第二十二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

      1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达方式发出。

      2、本次监事会于 2023 年 12 月 29 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

      3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。

      4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

      5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法
律法规及内部制度的规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金
对子公司增资的议案》

      经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司增资符合募集资金使 用计划，
有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的长
远规划和发展需要，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和
全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
    《关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2023-12-095）详见《证券时
报》《中国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于实际情况结合市场状况
及行业趋势作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，提高整体竞争力，
符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项不存在违反法律法规、规范性文件规
定的情形，亦不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金用途事
项。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-12-096）详见《证 券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。



                                              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     二〇二三年十二月二十九日