证券代码：300032        证券简称：金龙机电         公告编号：2023-032


                       金龙机电股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2023 年 7 月 7 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 7 月 10 日以通讯
表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司高级
管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议了以下事项：

    审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

    公司本次放弃参股公司深圳市联合东创科技有限公司（以下简称“联合东
创”）股权的优先购买权，是基于公司业务结构和整体发展战略考虑，不会导致
公司持有联合东创的股权比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，因此董
事会同意公司放弃蒋心侃所持联合东创 20%股权的优先购买权，并授权公司管理
层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃参股公司股权
优先购买权的公告》。

    特此公告。

                                                    金龙机电股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      2023 年 7 月 10 日