证券代码：300032          证券简称：金龙机电      公告编号：2023-049

                         金龙机电股份有限公司

    关于聘任公司财务总监及副总经理、董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开的
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等。

    公司董事会同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，同意聘任黄美燕女士为公
司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。

    上述人员具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事就以上聘任事项发表了同意的独立意见。

    黄美燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得
担任董事会秘书的情形。

    黄美燕女士联系方式如下：

    联系电话：0769-81008096

    传真：0769-83000763

    邮箱：ir@kotl.com.cn

    地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园

    邮政编码：523926

    特此公告。
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    金龙机电股份有限公司
          董 事 会
     2023 年 12 月 1 日




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