证券代码：300032        证券简称：金龙机电         公告编号：2023-047

                       金龙机电股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2023 年 11 月 29 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 30 日
以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
了以下事项：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    经本次会议审议，同意选举戴铭锋先生（简历附后）为公司第五届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞
职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

    2、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》

    经本次会议审议，增补戴铭锋先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员，将审计委员会委员肖攀先生调整为戴铭锋先生担任，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司战略委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会构成如下：

    （1）战略委员会

    主任委员：戴铭锋            委员：肖攀（独立董事）、戴辉（独立董事）

    （2）薪酬与考核委员会

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   主任委员：肖攀（独立董事）       委员：戴辉（独立董事）、戴铭锋

   （3）审计委员会

   主任委员：罗瑶               委员：戴辉（独立董事）、戴铭锋

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞
职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经本次会议审议，同意聘任曙彪先生（简历附后）为公司总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞
职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。


    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经本次会议审议，同意聘任郭定鸿先生（简历附后）为公司财务总监，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司财务总监
及副总经理、董事会秘书的公告》。


    5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

   经本次会议审议，同意聘任黄美燕女士（简历附后）为公司副总经理、董事

会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


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   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司财务总监
及副总经理、董事会秘书的公告》。

   特此公告。




                                                金龙机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2023 年 12 月 1 日




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附件：

    1、戴铭锋先生简历

    戴铭锋先生，1965 年出生，中国国籍，汉族，大专学历，曾任温岭市公安
局城东派出所所长。2018 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 5 日担任公司第四届董事
会董事、第四届董事会提名委员会委员；2021 年 5 月 6 日至今任公司第五届董
事会董事、第五届董事会提名委员会委员。

    截至目前，戴铭锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的
情形，不属于失信被执行人。

    2、任曙彪先生简历

    任曙彪先生，1987 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，曾任职于
中国太平保险集团有限责任公司、浙江正凯集团有限公司；2019 年 4 月至今就
职于本公司，历任综合管理部负责人、资产管理部负责人、董事长特别助理等
职务，现任本公司显示事业部负责人，并分管公司风险控制部、企业发展部。

    截至目前，任曙彪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市
公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    3、郭定鸿先生简历

    郭定鸿先生，1971 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级会计师，曾先
后任职于浙江爱仕达电器有限公司、浙江苏泊尔房地产开发有限公司；2013 年 7

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月 1 日至 2023 年 11 月 24 日任中龙房地产有限公司财务总监；2021 年 5 月 6 日
至今任公司第五届董事会董事。

    截至目前，郭定鸿先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市
公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    4、黄美燕女士简历

    黄美燕女士，1988 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 8 月至 2020 年 5 月任职于安徽德
豪润达电气股份有限公司董事会秘书处，历任证券专员、证券事务代表；2020
年 7 月至 2021 年 1 月任职于珠海航宇微科技股份有限公司，任证券部经理；
2021 年 2 月至今任公司证券事务代表。

    截至目前，黄美燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任上市
公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。




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