证券代码：300032          证券简称：金龙机电      公告编号：2023-051

                         金龙机电股份有限公司

          关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的
第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。

    公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司
的实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

  序号                           制度名称                       相关说明

   1      《公司章程》                                      修订

   2      《独立董事工作制度》                              修订

   3      《董事会审计委员会工作细则》                      修订

   4      《董事会提名委员会工作细则》                      修订

   5      《董事会战略委员会工作细则》                      修订

   6      《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                修订

    上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    特此公告。

                                               金龙机电股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2023 年 12 月 14 日