证券代码：300032         证券简称：金龙机电        公告编号：2023-050

                       金龙机电股份有限公司

              第五届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
于 2023 年 12 月 8 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 12 月 13 日以
通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司
部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体
办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯
网。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
                                     1
    修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资
讯网。

    7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百
业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                                    金龙机电股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      2023 年 12 月 14 日


                                    2