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北京 韬中 海 律师 所
关于
苏州晶方半导体科 股份 限公
2022 年年度股东大会
的
法律意 书
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关于苏州晶方半导体科 股份 限公 2022 年年度股东大会的
法律意 书
致 苏州晶方半导体科 股份 限公
苏州晶方半导体科 股份 限公 以 简称“公 ” 2022 年年度股东大
会定于 2023 年 5 15 日召开，北京 韬中 海 律师 所 以 简称“本
所” 接 公 的委托，指派陈洋律师 王梦莹律师 以 简称“本所律师” 出
席会议，并依据 中华人民共和国公 法 以 简称“ 公 法 ” 中华
人民共和国证券法 以 简称“ 证券法 ” 中国证券监督管理委员会发
的 公 股东大会规则 以 简称“ 规则 ” 和 苏州晶方半导体科
股份 限公 章程 以 简称“ 公 章程 ” 出 本法律意 书
本所律师已经按照 关法律 法规的规定对公 2022 年年度股东大会召集
召开程序是否符合法律 法规和 公 章程 出席会议人员的资格 召集人资
格是否合法 效和会议的表决程序 表决结果是否合法 效发表法律意
本法律意 书中 存在虚假 严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿
意 担相应的法律 任
本所律师是根据对 实的了解和对法律的理解发表法律意
本法律意 书依据国家 关法律 法规的规定而出
本所律师 意将本法律意 书作为公 2022 年年度股东大会的必备文件公
告，并依法对本所出 的法律意 担 任
本所律师已经对 出 法律意 书 关的所 文件材料 行审查判断，并据
出 法律意 如
一 本次股东大会的召集 召开程序
本次股东大会由公 董 会召集，公 董 会于 2023 年 4 25 日在指定披
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露媒体 刊登 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 以 简称“通知” ，
通知载明了会议的时间 地点 会议审议的 项，说明了股东 权出席，并可委
托代理人出席和行使表决权及 权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记
办法 联系电话等
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 15 日 10:00 如期在江苏省苏州工业园
区长阳街 133 公 会议室召开，召开的实际时间 地点和内容 公告内容一致
本次股东大会提供网络投票方式， 中通过 海证券交易所交易系统 行投
票的时间为 2023 年 5 15 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00 通过 海
证券交 易所互 联网 投 票系统 行投 票的 体时间 为 2023 年 5 15 日
9:15--15:00 期间的任意时间
经验证，公 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规和 公 章程
的规定
本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公 董 会决定召集并发 通知公告，公 董 会
作为召集人的资格合法 效，符合法律 法规及 公 章程 的规定
2. 出席会议的股东及委托代理人
经验证，出席会议股东及委托代理人 18 包括现场会议 5 和网络投票
13 ，代表股份 151,544,682 股，占公 表决权股份总数的 23.1999%
3.出席会议的 他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，公 董 监 高级管理
人员以及本所律师通过现场或 程视频参会方式出席或列席了会议
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律 法规 规 性
文件及 公 章程 的规定，合法 效
本次股东大会的表决程序 表决结果
出席公 本次股东大会的股东没 提出新的议案
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本次股东大会审议了如 议案
1. 审议 关于 2022 年度董 会工作报告的议案
2. 审议 关于 2022 年度监 会工作报告的议案
3. 审议 关于 2022 年 决算报告的议案
4. 审议 关于 2022 年度报告及 摘要的议案
5. 审议 关于 2022 年度利润分配方案的议案
6. 审议 关于公 2022 年关联交易执行情况的议案
7. 审议 关于 2022 年度董 监 薪酬的议案
8. 审议 关于公 2023 年关联交易预 情况的议案
9. 审议 关于公 2023 年 期结售汇业 的议案
10. 审议 关于以闲置自 资金购买理 产品的议案
11. 审议 关于向银行申请综合授信额度的议案
12. 审议 关于续聘会 师 所的议案
13. 审议 关于续聘内部控制审 机构的议案
14. 审议 关于回购注 部分激励对象已获授未解 及 2021 年限制性股票激
励 划第 个解 期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
15. 审议 关于 更注册资本并修 <公 章程>的议案
述议案 14 15 为特别决议议案 述议案 5 6 7 8 10 12 13 14
为对中小投资者单独 票的议案 述议案 6 8 为关联股东回避表决的议案，
应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 为 ENGINEERING AND IP ADVANCED
TECHNOLOGIES LTD 苏州工业园区厚睿企业管理咨询 限公 苏州豪 企
业管理咨询 限公 述议案 涉及优先股股东参 表决的议案
本次股东大会采 现场投票 网络投票相结合的表决方式 公 本次股东大
会现场会议以记 投票方式对前述议案 行了表决，并按照 公 章程 规定的
程序 行了 票 监票 出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决
结果提出异议 参 网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过 海证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束 ， 证所信息网络
限公 向公 提供了网络投票的统 数据文件
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综合现场投票 网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如
本次股东大会审议的所 议案均获通过
经验证，本次股东大会对所 议案的表决程序符合法律 法规 规 性文件
及 公 章程 的规定，表决结果合法 效
四 结论意
本所律师认为，公 本次股东大会的召集 召开程序符合相关法律 法规
规 性文件及 公 章程 的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法 效
本法律意 书 本贰份，无副本
以 无 文