苏州晶方半导体科技股份有限公司            2023 年第二次临时股东大会材料




      苏州晶方半导体科技股份有限公司
             China Wafer Level CSP Co., Ltd

        2023年第二次临时股东大会资料




                      会议时间：2023年10月11日




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                      2023年第二次临时股东大会会议资料目录


2023 年第二次临时股东大会现场会议须知.................................................................................. 3

2023 年第二次临时股东大会议程 ................................................................................................. 4

议案一：关于选举公司董事的议案 ............................................................................................... 5




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               2023年第二次临时股东大会现场会议须知


各位股东及股东代表：
     为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制
定本次股东大会会议须知：
     1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
     2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
     3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
     4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表
决时，将不进行发言。
     5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
     6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
     7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参
加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在
投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。



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                      2023年第二次临时股东大会议程


召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
时     间：
     现场会议时间：2023年10月11日上午10:00时       会议半天
     上海证券交易 所网络 投票系统平台 的投票 时间： 2023年 10 月 11 日上午
     9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
     互联网投票平台的投票时间：2023年10月11日 9:15—15:00
现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员：截止2023年9月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海
              分公司登记在册的公司股东及股东代表
列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师
现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读股东大会须知；
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
4、审议《关于选举公司董事的议案》；
5、股东发言及提问；
6、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
7、计票人、监票人统计表决结果；
8、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
9、律师宣读本次股东大会法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。




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                    议案一：关于选举公司董事的议案




各位股东及股东代表：


     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第十次临时会
议于2023年9月19日召开，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》，提名张斌
先生为公司第五届董事会董事候选人。根据提名，本次审议选举张斌先生为公司
第五届董事会董事。


     以上议案请各位股东及股东代表审议。


     附件：董事候选人简历




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     附：董事候选人简历


    张斌，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 9 月出生，毕业于中国科学
院研究生院计算机系统结构专业，硕士研究生。2023 年 4 月至今任职于苏州元
禾控股股份有限公司，担任副总裁兼苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公
司总经理；2015-2023 年任职于苏州工业园区科技招商中心，历任科员、副主任
科员、副处长、处长；2014 年任职于江苏同兴财富投资管理有限公司，担任投
资经理；2013-2014 年，任职于北京天童芯源科技有限公司，担任职员；2007-2013
年，任职于中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心，担任工程师。
    张斌先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律
法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。




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