证券代码：605358            证券简称：立昂微    公告编号：2023- 073


                  杭州立昂微电子股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公
                                    告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 10 月 27 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股         605358         立昂微          2023/10/10




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  关于会计估计变更的议案
2、 取消议案原因

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2023 年 9 月 28
日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于会计估计变更的议案》，拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10
年变更为 20 年。现基于谨慎性原则，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消会计估
计变更的议案》，决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。
因此公司 2023 年第二次临时股东大会中取消审议《关于会计估计变更的议案》。


三、   除了上述取消议案外，于 2023 年 10 月 11 日公告的原股东大会延期后


   的通知事项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济
   技术开发区 20 号大街 199 号）

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日
                      至 2023 年 10 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司新增 2023 年度为控股子公司的银                √
        行授信提供担保的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会
   议审议通过，详见 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息
   披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 27
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意     反对       弃权

1        关于公司新增 2023 年度为控股子公司
         的银行授信提供担保的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。