证券代码：873152       证券简称：天宏锂电   公告编号：2023-073



                       浙江天宏锂电股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：都伟云
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
63,759,053 股，占公司有表决权股份总数的 62.1127%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《浙江天宏锂电股份有限公司关于拟变更注册资本及经
营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,759,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱彦颖、张晓帆
（三）结论性意见
    公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
（二）《浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见
书》




                                            浙江天宏锂电股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 6 月 21 日