[临时公告]天宏锂电:对外投资的公告2023-06-26
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2023-076
浙江天宏锂电股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
鉴于公司战略发展规划和经营的需要,公司拟对外投资设立全资子公司长兴
天赋力贸易有限公司,注册资本为人民币 100 万元,注册地为浙江省湖州市长兴
县,法定代表人为都伟云先生。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资系
新设立全资子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》有关规定,
本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议,由董事长审批决定。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
(一)投资标的基本情况
名称:长兴天赋力贸易有限公司
注册地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318 号 501 室
经营范围:一般项目:电池零配件销售,新能源原动设备销售,新兴能源技
术研发,电池销售,储能技术服务,塑料制品销售,电力电子元器件销售,五金
产品批发,电线、电缆经营,电子元器件批发,光伏设备及元器件销售,光缆销
售,五金产品零售,电子元器件与机电组件设备销售,集成电路销售,产业用纺
织制成品销售,电子元器件零售,电子专用设备销售太阳能热发电产品销售,电
子专用材料销售,机械电气设备销售,新能源汽车生产测试设备销售,电力设施
器材销售;集成电路设计,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。(以市场监督管理部门登记核准为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
浙江天宏锂电
100 万元 现金 认缴 100.00%
股份有限公司
(二)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权
出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资系设立全资子公司,因此未签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑,有利于促进公司综合实力的
提升。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定,为公司长期发展奠定
基础。不存在重大风险,但仍然存在一定的市场风险和经营风险,公司将不断加
强内部控制和风险防范机制的运行,防范和应对上述可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立全资子公司是基于公司长远发展考虑,有利于公司战略布局,
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情
形。
五、备查文件目录
浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资的审批单》
浙江天宏锂电股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日