证券代码：873152          证券简称：天宏锂电        公告编号：2023-076



                       浙江天宏锂电股份有限公司

                             对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立全资子公司长兴
天赋力贸易有限公司，注册资本为人民币 100 万元，注册地为浙江省湖州市长兴
县，法定代表人为都伟云先生。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定,
本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：长兴天赋力贸易有限公司
    注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318 号 501 室
    经营范围：一般项目：电池零配件销售，新能源原动设备销售，新兴能源技
术研发，电池销售，储能技术服务，塑料制品销售，电力电子元器件销售，五金
产品批发，电线、电缆经营，电子元器件批发，光伏设备及元器件销售，光缆销
售，五金产品零售，电子元器件与机电组件设备销售，集成电路销售，产业用纺
织制成品销售，电子元器件零售，电子专用设备销售太阳能热发电产品销售，电
子专用材料销售，机械电气设备销售，新能源汽车生产测试设备销售，电力设施
器材销售；集成电路设计，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。（以市场监督管理部门登记核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                              出资比例或持
 投资人名称                        出资方式    认缴/实缴
                       额                                       股比例
浙江天宏锂电
                 100 万元         现金        认缴         100.00%
股份有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权
出资等出资方式。



三、对外投资协议的主要内容
    本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，有利于促进公司综合实力的
提升。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定
基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加
强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立全资子公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。



五、备查文件目录
    浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资的审批单》




                                            浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 26 日