证券代码：873152           证券简称：天宏锂电        公告编号：2023-081



                      浙江天宏锂电股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长都伟云先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事许志国、凌国强、都永斌对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》


                                                浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 28 日