证券代码：873152        证券简称:天宏锂电         公告编号：2023-082



                     浙江天宏锂电股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依
据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第
二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
的独立意见
    公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放
与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规
的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准
确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董
事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    因此，我们同意该议案。




                                              浙江天宏锂电股份有限公司
                                      独立董事：都永斌、许志国、凌国强
                                                       2023 年 8 月 28 日