证券代码：873152           证券简称：天宏锂电          公告编号：2023-083



                       浙江天宏锂电股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：蒋小宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-086）。
    根据北京证券交易所的各项规定，公司监事会对公司 2023 年半年度报告及
摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、
北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报
告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十六次会议，依法履
行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
   告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                        浙江天宏锂电股份有限公司
                                                           监事会
                                                2023 年 8 月 28 日