[临时公告]天宏锂电:第二届监事会第十六次会议决议公告2023-10-25
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2023-089
浙江天宏锂电股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:蒋小宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-090)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
浙江天宏锂电股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 25 日