兴森科技：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-09-13
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-09-061
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科
技”）2024年第三次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于2024年9月12日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号 子公司
广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年
9月12日9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召
集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东共计682人，代表股份289,628,194股，占公司
总股份的17.1419％。
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（1）参加现场投票的股东 4 人，代表股份 247,624,052 股，占公司总股份
的 14.6558％；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股 东共计
678 人，代表股份 42,004,142 股，占公司总股份的 2.4860％。
3、除公司股东外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）及北京观韬中茂（深圳）律师事
务所石明、王慧2名见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通
过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 287,244,894 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.1771％；反对 2,191,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.7565％；弃权 192,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0664％。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 39,620,842 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 94.3260％；反对 2,191,100 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 5.2164％；弃权 192,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4576％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二 以上通
过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所石明、王慧律师出席了本次股东大会，并
出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2024年第三次临时股东大会决
议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十二日
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