证券代码：002436                 证券简称：兴森科技            公告编号：2024-10-063
债券代码：128122                 债券简称：兴森转债



                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
           关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    股票代码：002436        股票简称：兴森科技

    债券代码：128122        债券简称：兴森转债

    转股价格：人民币 13.38 元/股

    转股期限：2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
的有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第
三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 月 23 日向社
会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。

    经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》（深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债
券自 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码
为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转
换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日。

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     “兴森转债”目前转股价格为人民币 13.38 元/股。

     “兴森转债”初始转股价格为人民币 14.18 元/股。历次价格调整如下：

     1、2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80 元
人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.18
元/股调整为 14.10 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。

     2、2022 年 6 月 16 日，公司完成了 2021 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 1.00 元
人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.10
元/股调整为 14.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

     3、2022 年 9 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市，根据可转换公
司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.00 元/股调整为 13.51 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 6 日起生效。

     4、2023 年 6 月 16 日，公司完成了 2022 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80 元
人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 13.51
元/股调整为 13.43 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

     5、2024 年 5 月 31 日，公司完成了 2023 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.50 元
人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 13.43
元/股调整为 13.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

     二、兴森转债转股及股份变动情况

     2024 年第三季度，兴森转债因转股减少 13,000 元（130 张），转股数量为 971 股，剩
余可转债余额为 267,846,400 元（2,678,464 张）。

     2024 年第三季度公司股份变动情况如下：
                       本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                     本次变动后

                      数量                     发行          公积金                              数量
                                    比例              送股            其他       小计                          比例
                    （股）                     新股            转股                            （股）

一、限售条件流
                  189,184,307       11.20%                                   0          0    189,184,307       11.20%
通股/非流通股

高管锁定股        189,184,307       11.20%                                   0          0    189,184,307       11.20%

首发后限售股                 0             0                                 0          0               0             0
二、无限售条件
                 1,500,412,235      88.80%                               971       971      1,500,413,206      88.80%
流通股
                                                         2
三、总股本   1,689,596,542   100.00%               971      971   1,689,597,513   100.00%


    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森科
技）；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森转
债）。
    特此公告。


                                             深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二〇二四年十月八日




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