证券代码：300032        证券简称：金龙机电         公告编号：2024-004

                       金龙机电股份有限公司

              第五届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2024 年 3 月 20 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 3 月 25 日以
现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。
会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会由戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项：

    审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

    董事会同意将公司所持的青岛京东方光电科技有限公司 5%股权进行转让。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权
的公告》。

    特此公告。

                                                    金龙机电股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       2024 年 3 月 25 日