证券代码：300032        证券简称：金龙机电        公告编号：2024-035

                       金龙机电股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日下午 14:30
召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。股东
大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在广东省东莞市寮步镇横
坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召
开了第六届董事会第一次会议，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由徐高金先生主持，会议审议了
以下事项：

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    经本次会议审议，同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与
第六届董事会相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故任
命徐高金先生为公司法定代表人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    经本次会议审议，同意选举任曙彪先生为公司第六届董事会副董事长，任期
与第六届董事会相同。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

       3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

    经本次会议审议，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

    （1）审计委员会

    主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董
事）

    （2）薪酬与考核委员会

    主任委员：李征（独立董事） 委员：徐高金、李秋波（独立董事）

    （3）战略委员会

    主任委员：徐高金    委员：李征（独立董事）、李秋波（独立董事）

    （4）提名委员会

    主任委员：李征（独立董事） 委员：李秋波（独立董事）、徐高金

    各专门委员会委员的任期与第六届董事会相同，期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

       4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经本次会议审议，同意聘徐高金先生为公司总经理，任期与第六届董事会相
同。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。



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   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经本次会议审议，同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，任期与第六届董事
会相同。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审计委员会、提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出
具了审核意见。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    6、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

   经本次会议审议，同意聘任黄美燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期
与第六届董事会相同。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    7、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

   公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了公司高级管
理人员薪酬方案。

   徐高金先生为公司总经理、黄美燕女士为公司副总经理、董事会秘书，为关
联董事，对本议案回避了表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

   公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审


                                  3
核意见。

   具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于第六届高级管理人
员薪酬方案的公告》。

   特此公告。




                                                金龙机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2024 年 7 月 4 日




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