证券代码：300032        证券简称：金龙机电        公告编号：2024-047

                       金龙机电股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024
年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 10 月 28 日以现场结
合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应
参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本
次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

    审议通过《2024 年第三季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

    《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    特此公告。




                                                    金龙机电股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2024 年 10 月 30 日