金龙机电:第六届董事会第三次会议决议公告2024-10-30
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2024-047
金龙机电股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2024
年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位董事,于 2024 年 10 月 28 日以现场结
合通讯的方式召开,现场会议地点为兴科电子(东莞)有限公司会议室。会议应
参与表决董事 8 人,亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本
次董事会由董事长徐高金先生主持,会议审议了以下事项:
审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 30 日