证券代码：603005         证券简称：晶方科技         公告编号：临 2024-003



            苏州晶方半导体科技股份有限公司
        第五届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次临时会议于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月
28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
     （一）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
           案》
    为充分维护股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和
对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极
性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股票。内容详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）会议审议通过了《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》
    为着眼于未来持续发展布局，搭建国际化的运营与投融资平台，公司将 100%
持股的晶方半导体科技（北美）有限公司股权，转移至公司在新加坡设立的全资
子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 名下。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 29 日