证券代码：603005        证券简称：晶方科技       公告编号：临 2024-019


                 苏州晶方半导体科技股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                          至 2024 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于 2023 年度董事会工作报告的议案                      √
 2       关于 2023 年度监事会工作报告的议案                      √
 3       关于 2023 年财务决算报告的议案                          √
 4       关于 2023 年度报告及其摘要的议案                        √
 5       关于 2023 年度利润分配方案的议案                        √
 6       关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案                  √
 7       关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案                      √
 8       关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案                  √
 9       关于公司 2024 远期结售汇业务的议案                      √
 10      关于以闲置自有资金购买理财产品的议案                    √
 11      关于向银行申请综合授信额度的议案                        √
 12      关于续聘会计师事务所的议案                              √
 13          关于续聘内部控制审计机构的议案                       √
 14          关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事             √
             专门会议制度的议案
 15          关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股           √
             票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就
             的限制性股票的议案
 16          关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
   四次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券
   报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网
   站刊登《2023 年度股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：14、15、16

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、15


4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8
    应回避表决的关联股东名称：苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏
州豪正企业管理咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项



      (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           603005       晶方科技          2024/4/29




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员
五、   会议登记方法


    （一）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人
身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人
证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托
书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
    2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
    3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5
月 7 日（含该日）下午 4：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
    （二）登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）（上午 9：30—11：30，下午
1：30—4：00）
    （三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司证券部。


六、   其他事项


    1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
    3、联系电话：0512-67730001   传真：0512-67730808
    4、联系人：段佳国、李双杰
    5、通讯地址：苏州工业园区长阳街 133 号
       邮编：215026


特此公告。
                                    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 20 日


附件 1：授权委托书


     报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

 1               关于 2023 年度董事会工作报
                 告的议案
2    关于 2023 年度监事会工作报
     告的议案

3    关于 2023 年财务决算报告的
     议案

4    关于 2023 年度报告及其摘要
     的议案

5    关于 2023 年度利润分配方案
     的议案

6    关于公司 2023 年关联交易执
     行情况的议案

7    关于 2023 年度董事、监事薪
     酬的议案

8    关于公司 2024 年关联交易预
     计情况的议案

9    关于公司 2024 远期结售汇业
     务的议案

10   关于以闲置自有资金购买理
     财产品的议案

11   关于向银行申请综合授信额
     度的议案

12   关于续聘会计师事务所的议
     案

13   关于续聘内部控制审计机构
     的议案

14   关于修订独立董事工作制度
     以及制定独立董事专门会议
     制度的议案

15   关于回购注销已获授未解锁
     及 2021 年限制性股票激励计
                 划第三个解锁期解除限售条
                 件未成就的限制性股票的议
                 案

16               关于变更注册资本并修订
                 《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。