证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-021
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,308,878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.7413
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,490 99.9220 95,388 0.0780 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,490 99.9220 95,388 0.0780 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,490 99.9220 95,388 0.0780 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,490 99.9220 95,388 0.0780 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,490 99.9220 95,388 0.0780 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,833,033 99.9197 95,388 0.0803 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,208,866 99.9182 100,012 0.0818 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,833,033 99.9197 95,388 0.0803 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,590 99.9220 95,288 0.0780 0 0.0000
10、 议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,119,466 99.8451 189,412 0.1549 0 0.0000
11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,382,190 99.2423 926,688 0.7577 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,382,190 99.2423 926,688 0.7577 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,382,190 99.2423 926,688 0.7577 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,577,048 98.5840 1,731,830 1.4160 0 0.0000
15、 议案名称：关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第
三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,590 99.9220 95,288 0.0780 0 0.0000
16、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,213,590 99.9220 95,288 0.0780 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 115,849,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 6,363,724 98.5232 95,388 1.4768 0 0.0000
其 中 : 市 值 50 2,027,997 99.6452 7,220 0.3548 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以上
普通股股东 4,335,727 98.0070 88,168 1.9930 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2023 年度利润 6,363,724 98.5232 95,388 1.4768 0 0.0000
分配方案的议案
6 关于公司 2023 年关 2,983,267 96.9016 95,388 3.0984 0 0.0000
联交易执行情况的
议案
7 关于 2023 年度董 6,359,100 98.4516 100,012 1.5484 0 0.0000
事、监事薪酬的议
案
8 关于公司 2024 年关 2,983,267 96.9016 95,388 3.0984 0 0.0000
联交易预计情况的
议案
10 关于以闲置自有资 6,269,700 97.0675 189,412 2.9325 0 0.0000
金购买理财产品的
议案
12 关于续聘会计师事 5,532,424 85.6530 926,688 14.347 0 0.0000
务所的议案 0
13 关于续聘内部控制 5,532,424 85.6530 926,688 14.347 0 0.0000
审计机构的议案 0
15 关于回购注销已获 6,363,824 98.5247 95,288 1.4753 0 0.0000
授未解锁及 2021 年
限制性股票激励计
划第三个解锁期解
除限售条件未成就
的限制性股票的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案中，议案 6、8 相关关联股东均回避表决。
2、 会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
及于 2024 年 4 月 27 日公布的股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：陈洋、王梦莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日