证券代码：605358                 证券简称：立昂微               公告编号：2024- 004
债券代码：111010                 债券简称：立昂转债



                       杭州立昂微电子股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2024
年 1 月 15 日（星期一）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行
政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   同意公司使用总额不超过 50,000 万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （二）审议通过了《关于不向下修正“立昂转债”转股价格的议案》
   公司董事会决定本次不行使“立昂转债”转股价格向下修正权利，在此之后若再次触发“立
昂转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立昂转债”的转
股价格向下修正权利。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
             杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                             2024 年 1 月 16 日