证券代码：605358                证券简称：立昂微               公告编号：2024- 014
债券代码：111010                债券简称：立昂转债



                       杭州立昂微电子股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2024
年 2 月 5 日（星期一）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司以通讯方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （二）审议通过了《关于不向下修正“立昂转债”转股价格的议案》
   公司董事会决定本次不行使“立昂转债”转股价格向下修正权利，在此之后若再次触发“立
昂转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立昂转债”的转
股价格向下修正权利。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   （三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
             杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                              2024 年 2 月 6 日