证券代码：605358                证券简称：立昂微               公告编号：2024-072
债券代码：111010                债券简称：立昂转债



                     杭州立昂微电子股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 8
月 2 日（星期五）下午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二）以
现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    1、董事会提名王敏文先生担任公司第五届董事会董事长；
    审议结果： 7 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
    2、董事会提名陈平人先生担任公司第五届董事会副董事长；
    审议结果： 7 票同意，    0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议《关于公司第五届董事会各委员会组成人员的议案》
    审议结果： 7 票同意，     0 票反对，    0 票弃权
    三、审议通过《关于公司第五届董事会聘任公司总经理的议案》
    公司董事长提名聘任陈平人担任公司总经理；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，   0 票弃权
    四、审议通过《关于公司第五届董事会聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    1、聘任吴能云先生担任公司副总经理；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    2、聘任凤坤先生担任公司副总经理；
    审议结果：7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    3、聘任田达晰先生担任公司副总经理；
    审议结果：7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    4、聘任咸春雷先生担任公司副总经理；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    5、聘任刘伟先生担任公司副总经理；
    审议结果：7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    6、聘任汪耀祖先生担任公司副总经理；
    审议结果：   7 票同意，    0 票反对，    0 票弃权
    7、聘任吴能云先生担任公司财务总监；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    五、审议通过《关于公司第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事长提名聘任吴能云先生担任公司董事会秘书；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，    0 票弃权
    六、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任公司证券事务代表的议案》
    公司聘任李志鹏先生担任公司证券事务代表；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，     0 票弃权
    七、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任公司审计部负责人的议案》
    公司聘任赵享林先生公司审计部负责人；
    审议结果： 7 票同意，      0 票反对，     0 票弃权


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
    特此公告。
                                                         杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                          2024 年 8 月 3 日