证券代码：605358                 证券简称：立昂微                 公告编号：2024-090
债券代码：111010                 债券简称：立昂转债



                      杭州立昂微电子股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 9
月 20 日（星期五）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二）
以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
    特此公告。
                                                      杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                       2024 年 9 月 21 日