证券代码：605358                证券简称：立昂微                公告编号：2024-100
债券代码：111010                债券简称：立昂转债



                     杭州立昂微电子股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年
10 月 28 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室
（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》
   公司董事会认为公司 2024 年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成
果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
    特此公告
                                                     杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 10 月 29 日