证券代码：873152          证券简称：天宏锂电          公告编号：2024-070



                     浙江天宏锂电股份有限公司

           关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届

                             的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及
高级管理人员的任期将于 2024 年 7 月 2 日届满。鉴于公司新提名的董事、监事
候选人尚需 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为保
证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员
的任期也相应顺延。
    本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法
律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完
成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露
义务。
    本次延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                                浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 6 月 28 日