证券代码：873152          证券简称：天宏锂电        公告编号：2024-093



                      浙江天宏锂电股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：都伟云
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
63,898,580 股，占公司有表决权股份总数的 62.2486%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司
章程》进行相应修订。具体变更如下：
     原经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验
发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、
整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进
出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零
配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；
太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备
销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
     变更后的经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究
和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；
变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；
技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；
电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件
销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联
网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；合同
能源管理；节能管理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公
告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,888,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9843%；
反对股数 10,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0157%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年
半年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信
息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编
号：2024-088）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,888,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9843%；
反对股数 10,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0157%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （二）   《关于    793,132 98.7536%      10,010   1.2464%      0       0.0000%
           公司
          2024 年
         半年度
         权益分
         派预案
          的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱彦颖、毛卫
（三）结论性意见
    公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）《浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见
书》




                                               浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 9 月 11 日