证券代码：873152          证券简称：天宏锂电        公告编号：2024-105



                       浙江天宏锂电股份有限公司

              关于参股子公司增资扩股引入战略投资者的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、本次交易事项概述
    近期，公司与深圳市信予科技有限公司（以下简称“信予科技”）、袁佑诗、
龙邦海、深圳三合共创投资合伙企业（有限合伙）及深圳市三合能源有限公司（以
下简称“深圳三合”）在广东省深圳市龙华区签订了《关于深圳市三合能源有限
公司的投资协议》。信予科技以货币方式出资 100.00 万元，取得本次增资完成
后深圳三合 4.00%的股权，深圳三合注册资本由 1000.0000 万元增至 1041.6667
万元。本次增资完成后，公司持有深圳三合的股权比例由 20.00%下降至 19.20%。
2024 年 10 月 26 日，深圳三合在深圳市市场监督管理局完成变更登记。
    本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》
有关规定，本事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。


二、交易对方基本情况
    （一）企业名称：深圳市信予科技有限公司
    （二）统一社会信用代码：91440300MA5FGMME1K
    （三）注册地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区清泉路 184 号良基智汇大
厦 5 层 508
    （四）企业类型：有限责任公司(自然人独资)
    （五）成立日期：2019 年 2 月 22 日
    （六）法定代表人：余炳财
    （七）实际控制人：余炳财
    （八）注册资本：1,500 万元
    （九）经营范围：半导体设备及配件、机电设备及配件、无尘室设备及配件、
实验室设备及配件、计算机设备及配件、软件的研发及销售；维修维护、电子材
料、橡胶制品、金属制品、电子产品、防静电产品、五金、模具的销售。


三、交易标的基本情况
    （一）企业名称：深圳市三合能源有限公司
    （二）统一社会信用代码：91440300MA5EK67U43
    （三）注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 111 号森裕泰 B
栋6层
    （四）企业类型：有限责任公司
    （五）成立日期：2017 年 6 月 9 日
    （六）法定代表人：袁佑诗
    （七）实际控制人：袁佑诗
    （八）注册资本：1,000 万元
    （九）经营范围：电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、
移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电
组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （十）财务状况：
    深 圳 三 合 2023 年 度 （ 未 经 审 计 ） 营 业 收 入 7,464,413.74 元 ， 净 利 润
-1,424,117.03 元，总资产 6,213,394.47 元，净资产 1,411,840.74 元；2024 年半年
度 （ 未 经 审 计） 营 业 收 入 10,071,880.38 元 ，净 利 润 467,387.60 元 ，总 资 产
10,041,206.19 元，净资产 1,879,228.34 元。


四、交易协议的主要内容

协议各方：

    甲方：深圳市信予科技有限公司（以下简称“甲方”或“信予科技”）

    乙方一：袁佑诗
      乙方二：龙邦海

      乙方三：深圳三合共创投资合伙企业（有限合伙）

      乙方四：浙江天宏锂电股份电有限公司

      丙方：深圳市三合能源有限公司（以下简称“丙方”）

      经各方协商一致，丙方新增注册资本 41.6667            万元，由甲方以货币出资方
式以 100 万元认购丙方新增注册资本 41.6667 万元、增资款溢价计入丙方资本
公积 58.3333 万元。

      本次增资完成前，丙方的股权结构如下：

                        认缴出资额                                             出资方
序号      股东名称                     股权比例（%）        实缴出资额
                          （万元）                                               式
  1        袁佑诗            640.00               64.00                25       货币
  2        龙邦海             80.00                8.00                7.5      货币
         深圳三合
         共创投资
  3      合伙企业             80.00                8.00                7.5      货币
         （有限合
         伙）
         浙江天宏
  4      锂电股份            200.00               20.00                25       货币
         有限公司
        合计                1000.00.          100.00                   65         -


      本次增资完成后，丙方的股权结构如下：

                       认缴出资额      股权比例
序号     股东名称                                     实缴出资额             出资方式
                         （万元）        （%）
  1       袁佑诗         640.0000           61.44                 25           货币
  2       龙邦海          80.0000            7.68                7.5           货币
         深圳三合
         共创投资
  3      合伙企业         80.0000            7.68                7.5           货币
         （有限合
         伙）
         浙江天宏
  4      锂电股份        200.0000           19.20                 25           货币
         有限公司
  5       信予科技       41.6667         4.00       41.6667      货币
        合计           1041.6667       100.00      106.6667        -

      本次增资完成后事项安排：

      1.各方同意，新老股东按照各自持有的丙方的出资比例共同享有本次增资前
及增资后滚存的未分配利润。
      2.在甲方作为丙方股东期间，乙方及丙方承诺给予甲方及时了解丙方财务状
况和经营情况信息的权利，丙方基本财务核算原则应参照甲方及相关中介机构的
要求，包括但不限于：
      查阅丙方（1）公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议
记录和财务会计报告；（2）公司会计账簿；（3）公司原始记账凭证、包括但不
限于各类供应商、客户合同、货款、往来款收付款记录、银行流水、应收应付、
各类报销凭证及经营、财务管理状况、运营模式及流程等。
      3.乙方、丙方保证丙方不存在违反劳动保障和社会保险、环保、土地、房产、
外汇、税收等有关的法律、法规和规范性文件规定的情形。
      4.乙方、丙方保证丙方在本次交易完成前依照有关法律、法规和规范性文件
规定进行生产经营活动，如若因不合规经营导致丙方或甲方受到任何处罚或损失
的，相关损失由乙方承担。
      5.公司每年进行年终决算，若公司有盈利，则公司未分配利润部分按照公司
实际情况通过股东会决议协商进行分红。股东若对年终报表有疑问，可委托审计
机构进行审计。


五、本次交易的定价政策及定价依据
      在遵循公平、公正、公允的前提下，结合深圳三合业务发展前景、核心团队
贡献等，经各方协商一致，按照深圳三合投后估值 2,500 万元核算，即信予科技
以货币出资 100 万元认购深圳三合新增注册资本 41.6667 万元，占总股本的 4.00%，
增资款溢价部分计入深圳三合资本公积。


六、本次交易对公司的影响
      本次交易是根据公司自身战略发展规划和经营情况作出的谨慎决策，不会对
公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。



七、备查文件目录
    （一）浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于参股子公司增资
扩股引入战略投资者的审批单》；
    （二）《关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》。




                                             浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日