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天宏锂电 (873152)
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2025-02-26 10:48
  • 公司公告

公司公告

[临时公告]天宏锂电:第三届监事会第四次会议决议公告2024-11-29  

证券代码:873152           证券简称:天宏锂电        公告编号:2024-109



                      浙江天宏锂电股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席蒋小宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
1.议案内容:
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-110)。
    公司监事会认为:公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进
度,对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整,不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司经营产生不利影响,募集
资金投资项目决策及审批程序符合相关法律法规要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容:
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2024-112)。
    公司监事会认为:公司本次变更募集资金用途,相关程序符合《北京证券交
易所股票上市规则(试行)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,符合公
司发展战略及全体股东利益,有利于合理优化公司现有资源,提升募集资金使用
效率,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


                                               浙江天宏锂电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 29 日