| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-02-23
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
兴森科技于2012年2月22日接到股东金宇星的通知：金宇星先生将其持有的公司2,000,000股股份（其中无限售条件流通股600,000股，高管锁定股1,400,000股）质押给深圳市高新投融资担保有限公司。前述已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限壹年。
目前金宇星先生持有公司有限售条件流通股（高管锁定股）和无限售条件流通股共计18,421,746股,占公司股份总数的8.25%，本次将其中的2,000,000股进行质押，占其所持公司股份数及公司总股本的比例分别为10.86%和0.90%。截止本公告日，金宇星先生累计质押18,400,000股股份（占公司总股本的8.24%） |
|
|
2012-02-16
|
职工监事短线交易 |
深交所公告，违规 |
|
|
兴森科技股东、职工监事王剑先生于2012年2月14日卖出公司股票，出现短线交易的情形。本次卖出行为发生第二日，王剑先生向公司董事会报告了相关情况，并积极配合公司调查及处置，现将有关情况予以公告 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2011年12月27日接到控股股东邱醒亚先生、其他股东金宇星先生、柳敏先生通知：邱醒亚先生将其持有的公司有限售条件流通股14,000,000股股份、金宇星先生将其持有的公司有限售条件流通股(高管锁定股)4,000,000股股份、柳敏先生将其持有的公司无限售条件流通股及高管锁定股800,000股股份质押给兴业国际信托有限公司。前述股权质押已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2011年12月26日。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止 |
|
|
2011-12-21
|
(002436) 兴森科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 2984218.00 2990900.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2123512.74 1397547.00
万联证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 1362090.00 1438878.00
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 1288104.00
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 1225430.54 1238643.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 4901186.76
机构专用 4305876.50
国信证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 2984218.00 2990900.00
申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 1790149.00
机构专用 1781067.00
|
|
|
2011-12-08
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
兴森科技2011年12月7日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司保荐代表人的通知》，因原指派的保荐代表人张春旭女士工作变动，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定由保荐代表人樊长江先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为金雷先生和樊长江先生，持续督导期至2012年12月31日 |
|
|
2011-12-02
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技2011年第二次临时股东大会于2011年12月1日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《累积投票制度》 |
|
|
2011-11-15
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、审议《累积投票制度》 |
|
|
2011-11-15
|
12月1日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2011年11月25日
3、会议地点：深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金晖酒店8楼贵宾厅。
4、会议召开日期和时间：2011年12月1日上午10：00时开始，会期半天。
5、会议召开方式：现场投票表决
6、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《累积投票制度》 |
|
|
2011-11-09
|
控股股东、实际控制人增持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技于2011年11月8日接到公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知，其于2011年11月7日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了公司一定数量的股票。现将有关情况公告如下：
截至2011年11月7日，邱醒亚先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份510,901股，平均价格为19.713元，占公司总股本的0.23%。本次增持前，邱醒亚先生持有公司57,356,190股股份，占公司股份总额的25.67%。完成上述增持后，邱醒亚先生持有公司57,867,091股股份，占公司股份总额的25.90%。
邱醒亚先生拟自首笔增持事实发生之日（2011年11月7日）起12个月内，将视情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不超过公司总股份的1%，未设定其他实施条件。公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份 |
|
|
2011-11-02
|
子公司兴森快捷香港有限公司收购股权 |
深交所公告 |
|
|
买方：兴森快捷香港有限公司
卖方：KREMER BENJAMIN SHIMON
目标公司：Fineline Global PTE.Ltd. 是一家于2011年8月在新加坡注册的有限责任公司，目前没有主要业务。
北京时间2011年10月29日，兴森科技全资子公司兴森快捷香港有限公司与Fineline Global PTE Ltd.股东 KREMER BENJAMIN SHIMON签署了《关于Fineline Global PTE Ltd.25%股权的收购意向协议》，双方初步协商约定兴森快捷香港有限公司以860万美元的价格从KREMER BENJAMIN SHIMON处意向收购Fineline Global PTE Ltd.25%股权。
海外市场拓展是公司未来几年核心发展战略之一，对于优质渠道商的整合将加快公司的海外市场拓展进度。通过本次收购，公司在欧洲市场的布局将得到显著增强，从而有望大幅提升公司在欧洲市场的品牌知名度以及市场份额。同时，本次并购也将给公司后续海外市场渠道资源的进一步整合带来良好的经验和支持 |
|
|
2011-11-01
|
第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技第二届董事会第三十八次会议于2011年10月29日召开，审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》 |
|
|
2011-10-27
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 7.15 |
|
|
2011-10-18
|
完成签署《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据相关要求，兴森科技对内控规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
为切实提高公司规范运作水平，公司于2011年9月28日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司内控规则落实自查情况的议案》和《关于加强“中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》，2011年10月14日与公司保荐机构华泰联合证券有限公司签署了《委托代办股份转让协议》 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-29
|
第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技第二届董事会第三十六次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于公司内控规则落实自查情况的议案》、《关于加强“中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划的议案》 |
|
|
2011-09-28
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
兴森科技于2011年9月27日接到控股股东邱醒亚先生、其他股东金宇星先生、柳敏先生追加股份质押的通知：根据3月13日邱醒亚先生、金宇星先生、柳敏先生与联华国际信托有限公司（后更名为兴业国际信托有限公司）签订的相关合同，邱醒亚先生将其持有的公司有限售条件流通股5,400,000股股份（占公司总股本的2.42%）、金宇星先生将其持有的公司有限售条件流通股（高管锁定股）2,400,000股股份（占公司总股本的1.07%）、柳敏先生将其持有的公司无限售条件流通股1,000,000（占公司总股本的0.45%）质押给兴业国际信托有限公司。前述已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2011年9月26日。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止 |
|
|
2011-09-14
|
股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，兴森科技于2011年9月13日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：兴森JLC1，期权代码：037555。现将有关情况予以公告 |
|
|
2011-09-03
|
第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技第二届董事会第三十五次会议于2011年9月1日召开，审议通过了《关于调整公司首期股票期权授予数量的议案》、《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》 |
|
|
2011-08-23
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 6.40
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-17
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
兴森科技2011年第一次临时股东大会于8月16日召开，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于申请发行短期融资券的议案》等议案 |
|
|
2011-08-11
|
8月16日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、本次临时股东大会会议召开日期和时间
现场会议时间：2011年8月16日下午14：00时开始。
网络投票时间：2011年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2011年8月15日15：00至2011年8月16日15：00的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2011年8月10日
4、现场会议地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室
5、登记时间：2011年8月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
6、审议事项：《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》、《关于申请发行短期融资券的议案》等 |
|
|
2011-07-26
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月22日，兴森科技收到持股5%以上股东苏健先生减持股份的通知，自2011年7月22日下午收盘止，苏健先生通过深圳证券交易所集合竞价交易系统以竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股股份450,978股，占公司总股本的0.20%。减持后，苏健先生合计持有公司股份11,099,520股，占总本比例为4.97% |
|
|
2011-07-15
|
2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
兴森科技修正后的预计业绩：预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利7,005.23万元-7,505.61万元，比上年同期增长40%-50% |
|
|
2011-07-12
|
8月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2011年8月16日下午14：00时开始。 (2)网络投票时间：2011年8月15日-8月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2011年8月15日15：00至2011年8月16日15：00的任意时间。 3、股权登记日：2011年8月10日 4、现场会议地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室 5、登记时间：2011年8月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 6、审议事项：《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》 |
|
|
2011-07-12
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1实施股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4股票期权激励对象的分配情况
1.5激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权的获授条件和行权条件
1.8股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.9股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12股票期权激励计划变更、终止
议案二《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》
议案三《关于申请发行短期融资券的议案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案五《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》 |
|
|
2011-07-09
|
子公司宜兴硅谷电子科技有限公司完成工商营业执照变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据兴森科技二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》的内容，拟使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资人民币30,000元。本次30,000万元募集资金增资资金将分批存入募集资金专户，其中首批增资资金10,000万元已于2011年2月22日到位。2011年6月27日，公司第二批募集资金20,000万元到位。
2011年7月5日，子公司宜兴硅谷取得无锡市宜兴工商行政管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续 |
|
|
2011-07-09
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
|
|
2011年7月8日，兴森科技收到持股5%以上股东晋宁女士减持股份的通知，自2011年7月4日-2011年7月7日下午收盘止，晋宁女士通过深圳证券交易所集合竞价交易系统以竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股股份400,000股，占公司总股本的0.18%。本次减持后，晋宁女士持有公司股份11,150,488股，占公司总股本的4.99% |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-16
|
限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为110,183,810股； 2、本次限售股份可上市流通日2011年6月20日 |
|
|
2011-06-02
|
完成工商变更登记备案 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
兴森科技董事会根据公司2010年度股东大会的决议和授权，向深圳市市场监督管理局递交了变更注册资本、实收资本和修改后的《公司章程》备案登记申请。2011年5月31日公司完成了工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更及备案登记的内容如下： 1、注册资本由原来的11,170万元变更为22,340万元； 2、实收资本由原来的11,170万元变更为22,340万元； 3、按照相关法律、法规及权益分派后股本等相应内容的变化修改的《公司章程》 |
|
| | | |
