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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-05
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9月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室
4、会议召开日期和时间：2012年9月20日上午10：00时开始，会期半天
5、股权登记日：2012年9月17日
6、审议事项：关于改聘公司2012年度审计机构的议案、关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施集成电路封装载板建设项目的议案 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.73
3、净资产收益率(%) 4.94
二、不分配不转增 |
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2012-07-17
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子公司宜兴硅谷电子科技有限公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据兴森科技第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》内容，拟使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资人民币15,000万元，本次15,000万元募集资金已存入已设立的募集资金专项存储账户。
根据相关法律、法规和规范性文件，子公司宜兴硅谷、保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司宜兴支行于2012年7月13日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-07-17
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子公司宜兴硅谷电子科技有限公司完成工商变更备案登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据兴森科技第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》，拟使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资人民币15,000万元。本次15,000万元募集资金增资资金已于2012年7月全部到位并已存入募集资金专户。
2012年7月3日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2012]0150号《验资报告》。2012年7月11日，子公司宜兴硅谷取得无锡市宜兴工商行政管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续。本次变更备案登记共4项，具体如下：
1、注册资本变更为48318.795万元；
2、实收资本变更为48318.795万元；
3、股东深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司认缴额由33318.795万元变更为48318.795万元，实缴出资额变更为48318.795万元；
4、章程备案 |
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2012-06-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴森科技2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》、《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-14 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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6月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
3、会议地点：广州市萝岗区光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室
4、现场会议时间：2012年6月28日下午14：00时开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2012年6月27日15：00至2012年6月28日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2012年6月25日
6、登记时间：2012年6月26日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》、《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-05-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴森科技2011年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次利润分配的股权登记日为2012年5月30日，除权除息日为2011年5月31日 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴森科技2011年度股东大会于2012年5月5日召开，审议通过了《2011年度报告全文及其摘要》、《2011年度公司利润分配预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》等议案 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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因未刊登股东大会决议公告，5月7日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-05-07
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-07
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-04
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子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的进展 |
深交所公告，其它 |
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兴森科技于2011年11月2日发布了《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权公告》（公告编号：2011-10-041）。该项收购活动的重要内容之一是将以色列公民KREMER BENJAMIN SHIMON所控制的Aviv PCB & Technologies Limited公司（以色列公司）、Fineline GMBH公司（德国公司）、 Fineline Asia Limited公司（香港公司）和Fineline LLC公司（俄罗斯公司）注入到目标公司Fineline Global PTE Ltd.（新加坡公司）中。
公司已经聘请了香港金杜律师事务所作为总法律顾问负责对各个公司的法律尽职调查及监督资产注入的工作。根据2011年10月29日签署的股权收购意向协议中约定的自协议签署6个月之内完成，如未能完成，在双方同意下可延期完成。因此次资产注入涉及到多个国家，且各个国家相关的法律法规均不相同，收购事宜在6个月到期后无法完成。现经双方协商同意资产注入、董事会审议、签订正式收购协议等相关事宜延期至五月份完成 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 6.81
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2012-04-10
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4月17日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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兴森科技定于2012年4月17日下午15：00-17：00分在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长、总经理邱醒亚先生、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生、独立董事杨文蔚先生、副总经理、董事会秘书陈岚女士和保荐代表人金雷先生将出席本次说明会 |
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2011年度公司利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 |
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2012-04-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 6.68
3、净资产收益率(%) 9.09
二、每10股派3元（含税） |
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2012-04-10
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5月5日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票表决。
3、会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地1栋3楼多功能厅。
4、会议召开日期和时间：2012年5月5日上午10：00时开始，会期半天。
5、股权登记日：2012年5月2日。
6、登记时间：2012年5月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《2011年度报告全文及其摘要》、《2011年度公司利润分配预案》等 |
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2012-03-31
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变更年报披露时间的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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兴森科技原定于2012年4月9日披露2011年年度报告。因公司在确认年报披露时间上的考虑不周，为保证2011年年度报告的正常披露，公司2011年年报披露时间变更为2012年4月10日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴森科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：9.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.71 |
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2012-02-28
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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兴森科技第三届董事会第二次会议于2012年2月27日召开，审议通过了《财务负责人管理制度的议案》 |
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2012-02-23
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴森科技于2012年2月22日接到股东金宇星的通知：金宇星先生将其持有的公司2,000,000股股份（其中无限售条件流通股600,000股，高管锁定股1,400,000股）质押给深圳市高新投融资担保有限公司。前述已按有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限壹年。
目前金宇星先生持有公司有限售条件流通股（高管锁定股）和无限售条件流通股共计18,421,746股,占公司股份总数的8.25%，本次将其中的2,000,000股进行质押，占其所持公司股份数及公司总股本的比例分别为10.86%和0.90%。截止本公告日，金宇星先生累计质押18,400,000股股份（占公司总股本的8.24%） |
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