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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-13
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2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1725
加权平均净资产收益率(%) 4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.9350
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议并通过公司2012年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1725
加权平均净资产收益率(%) 4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.9350
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议并通过公司2012年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年3月20日召开，会议审议并通过了公司2012年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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关于召开2012年度股东大会有关事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司拟于2013年4月25日上午9：00召开2012年度股东大会，审议公司2012年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案、公司2012年度日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7014
加权平均净资产收益率(%) 19.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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关于为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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关于2012年日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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关于为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过了续聘经理层的议案、聘任蔡景川先生为公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国药集团药业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月13日召开，会议审议通过国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-01
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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关于公司向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司增资进行“退城进园”项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5710
加权平均净资产收益率(%) 16.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.6247
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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第五届董事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过公司2012年第三季度报告全文和正文、关于国药集团财务有限公司为国药股份公司提供金融服务的关联交易议案、关于公司向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司增资进行“退城进园”项目的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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关于召开2012年度第四次临时股东大会有关事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司拟于2012年11月13日上午9：00召开2012年第四次临时股东大会，审议国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月4日召开，会议审议并通过修订《公司章程》部分条款的议案、公司拟为控股子公司国瑞药业公司申请商业银行综合授信提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年8月12日召开，会议审议通过公司2012年半年报报告全文和摘要、修订《公司章程》部分条款的议案、公司拟为控股子公司国瑞药业公司申请商业银行综合授信提供担保的议案。
公司拟于2012年9月4日上午9：00召开2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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关于拟给控股子公司国瑞药业公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3523
加权平均净资产收益率(%) 10.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.4096
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-20
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年7月19日召开，会议审议通过《国药股份“十二五”期间全面内部控制建设发展规划》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-17
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2012半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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