国药股份(600511) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国药股份（600511）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-17	2012半年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600511)“国药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月10日召开，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-14	拟披露中报

2012-06-20	第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案、公司增资全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司的议案。　　公司拟于2012年7月10日上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-20	召开2012年度第2次临时股东大会，2012-07-10	召开股东大会
审议修订《公司章程》部分条款的议案
2012-06-13	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日，2012-06-18	登记日，分配方案

2012-06-13	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日，2012-06-19	除权除息日，分配方案

2012-06-13	2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日，2012-06-26	红利发放日，分配方案

2012-06-13	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
国药集团药业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。股权登记日：2012年6月18日除息日：2012年6月19日现金红利发放日：2012年6月26日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第五届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过“公司2012年第一季度报告全文和正文”、“因工作变动原因，王军同志不再担任公司副总经理的议案”、“公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1454 加权平均净资产收益率(%) 4.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2532 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月26日召开，会议审议并通过公司2011年董事会工作报告、公司2011年报全文及摘要的议案、公司2011年利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-22	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日召开，会议审议并通过修订《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-26	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议公司2011年董事会工作报告。（2）审议公司2011年监事会工作报告。（3）审议公司2011年度报告全文及摘要的议案。（4）审议公司2011年财务决算方案。（5）审议公司2011年利润分配预案。（6）审议公司2012年预计日常关联交易的议案。（7）审议公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。（8）审议公司增资子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司的议案。 (9)审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案
2012-03-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-26	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议公司2011年董事会工作报告。（2）审议公司2011年监事会工作报告。（3）审议公司2011年度报告全文及摘要的议案。（4）审议公司2011年财务决算方案。（5）审议公司2011年利润分配预案。（6）审议公司2012年预计日常关联交易的议案。（7）审议公司给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。（8）审议公司增资子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司的议案。 (9)审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案
2012-03-20	第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年3月16日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告全文及摘要的议案、公司2011年利润分配预案等事项。公司拟于2012年4月26日上午9：00召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.5665 加权平均净资产收益率(%) 19.48 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1098 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年3月2日召开，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。公司拟于2012年3月21日上午9：00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-03	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-21	召开股东大会，临时股东大会
审议修订《公司章程》部分条款的议案
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-20	拟披露年报

2011-12-23	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过选举刘勇先生为公司董事长的议案、继续聘任陈长清先生为公司总经理的议案、修订《国药股份内幕信息知情人登记管理制度》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月22日召开，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司51%股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过崔昳昤女士为公司监事会主席的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国药集团药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司51%股权的议案。公司拟于2011年12月22日上午9：00召开2011年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-22	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议公司董事会换届选举的议案。（2）审议公司监事会换届选举的议案。（3）审议关于收购并增资持有北京市菜市口医药有限责任公司5 1%股权的议案
2011-12-06	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年12月5日召开，会议审议通过公司监事会换届选举的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-19	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
国药集团药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月18日召开，会议审议并通过“关于李智明同志不再担任公司董事，经控股股东推荐，选举马万军为公司董事的议案”、“修订《公司章程》部分条款的议案”、“国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	法定代表人由“李智明”变为“刘勇” ，2011-10-25	法定代表人变更，基本资料变动

2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.5020 加权平均净资产收益率(%) 17.37 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0565 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文和正文、国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案、修订《公司章程》部分条款的议案等事项。公司拟于2011年11月18日上午9：00召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。