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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文和正文、国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案、修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
公司拟于2011年11月18日上午9：00召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议李智明不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举马万军为公司董事的议案。
2）审议修订《公司章程》部分条款的议案。
3）审议国药股份公司2011-2012 年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案 |
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2011-10-27
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文和正文、国药股份公司2011-2012年拟向商业银行申请综合授信和为控股子公司国药物流提供委托贷款等业务的议案、修订《公司章程》部分条款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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法定代表人由“李智明”变为“刘勇” ，2011-10-26 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-31
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月30日召开，会议审议通过国药股份公司关于给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年8月9日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告全文和正文、公司2011年拟向商业银行申请给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。
公司拟于2011年8月30日上午9：00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于给全资子公司提供综合授信担保的公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司本次为国药空港（北京）国际贸易有限公司提供最高额担保30，000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3244
加权平均净资产收益率(%) 11.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.8867
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司2011年拟向商业银行申请给全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-13
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-13
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2011年6月16日
除息日：2011年6月17日
现金红利发放日：2011年6月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-13
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-13
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2011年6月9日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议同意牛维麟、姚焕然、王欣新续任为公司第四届董事会独立董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2011年5月19日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会提名牛维麟、姚焕然、王欣新续任为公司第四届董事会独立董事的议案。
二、通过《公司董事会秘书工作制度》的议案。
董事会决定于2011年6月9日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审 议 独 立 董 事 更 换 的 议 案 |
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2011-05-19
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有关项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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2011年5月16日，国药集团药业股份有限公司子公司国药集团国瑞药业有限公司(下称：国瑞药业)“退城进园”项目(下称：该项目)正式启动，在淮南经济技术开发区举行“中国医药集团医药产业(淮南)基地、国瑞药业工业园”奠基仪式。该项目首期征地400亩，公司计划投资3.6亿元，建成投产后，将建成按照国家新版 GMP 要求达到国际标准的现代化生产基地。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)。
三、通过公司2011年预计日常关联交易的议案。
四、通过国瑞“退城进园”项目议案。
五、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年审计机构。
六、通过关于调整公司董、监事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1287
加权平均净资产收益率(%) 4.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.85
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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(600511) 国药股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 15102292.28
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 10983096.84
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 7035443.15
国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 6818716.00
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 4922018.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64904032.44
机构专用 34538650.94
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 33569397.66
机构专用 28795211.19
机构专用 27740995.06
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2011-03-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| （1） 审议公司2 01 0 年董事会工作报告。
（ 2） 审议公司2 01 0 年监事会工作报告。
（ 3） 审议公司2 01 0 年度报告全文及摘要的议案。
（ 4） 审议公司2 01 0 年决算方案。
（ 5） 审议公司2 01 0 年利润分配预案。
（ 6） 审议公司2 01 1 年预计日常关联交易的议案。
（ 7） 审议公司《规范与关联方资金往来管理制度》。
（ 8） 审议公司《对外担保管理办法》。
（ 9） 审议国瑞“ 退城进园” 的议案。
（ 10）审议关于续聘普华永道中天会计事务所有限公司为公司2 01 1年审计机构的议案。
11） 审议关于付明仲同志不再担任公司董事， 经控股股东推荐，选举姜修昌为公司董事的议案。
（ 12） 审议关于姜修昌同志不再担任公司监事， 经控股股东推荐，选举胡立刚为公司监事的议案 |
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2011-03-21
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6475
加权平均净资产收益率(%) 26.4
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元人民币(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2011年3月17日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)。
三、通过公司2011年度预计日常关联交易的议案。
四、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
五、通过关于国瑞“退城进园”项目的议案。
六、通过关于续聘普华永道中天会计事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
八、聘任朱霖担任公司证券事务代表。
九、通过公司2010年《企业社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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2011年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国药集团药业股份有限公司与相关关联方就采购、销售、提供劳务发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额分别为人民币109,453万元、100,784万元、4,734万元，合计214,971万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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关于国药集团避免公司同业竞争有关事项公告 |
上交所公告 |
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近日，国药集团药业股份有限公司接到实际控制人中国医药集团总公司(简称：国药集团)《关于避免公司同业竞争的承诺》，国药集团下属国药控股股份有限公司(下称：国药控股)此前已作出有关避免同业竞争的承诺并取得了一定的成效。现国药集团进一步承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与公司的业务和资产整合工作，未来5年内在条件成熟时将尽快全面解决与公司的同业竞争问题。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-21 |
拟披露年报 |
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2010-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年12月14日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议同意公司根据药品进口及冷链业务发展的需要，出资500万元设立全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,227,391,875.84 2,776,796,908.13
所有者权益(或股东权益) 1,273,897,393.06 1,043,272,703.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 122,017,943.07 266,058,834.84
基本每股收益 0.2548 0.5557
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2422 0.5392
加权平均净资产收益率(%) 10.53 22.96
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 10.01 22.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意孙向晖和李军由于工作变动原因不再担任公司副总经理职务。
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