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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意孙向晖和李军由于工作变动原因不再担任公司副总经理职务。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年9月3日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构。
二、同意龚家申、张健不再担任公司董事、监事职务，选举李智明、姜修昌为公司董事、监事。
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2010-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年9月3日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议选举李智明为公司董事长(法定代表人)。
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2010-08-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年8月18日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过改聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过关于更换公司部分董、监事的议案：其中，龚家申不再担任公司董事、董事长职务。
四、选举吴爱民为公司监事会主席(召集人)。
董事会决定于2010年9月3日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,943,608,780.58 2,776,796,908.13
所有者权益(或股东权益) 1,130,558,265.72 1,043,272,703.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,813,725,027.38 2,480,190,783.50
归属于上市公司股东的净利润 144,040,891.77 126,049,997.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 142,213,824.43 120,021,688.74
基本每股收益 0.3008 0.2633
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2970 0.2507
加权平均净资产收益率(%) 13.25 14.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3245 0.2303
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2010-08-19
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1）审议公司聘请普华永道中天会计师事务所为公司2 010 年审计机构的议案。
（ 2） 审议龚家申不再担任公司董事职务，根据控股股东推荐，选举李智明为公司董事的议案。
（ 3）审议张健不再担任公司监事职务，根据控股股东推荐，选举姜修昌为公司监事的议案 |
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2010-08-19
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所”变为“普华永道中天会计师事务所” ，2010-09-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-07-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年7月15日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。
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2010-06-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1） 审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2010-06-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年6月29日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年7月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年6月21日
除息日：2010年6月22日
现金红利发放日：2010年6月25日
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年6月3日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意张利东不再担任公司董事职务，选举陈长清为公司董事。
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2010-05-18
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总经理由“张利东”变为“陈长清” ，2010-05-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议张利东不再担任公司董事，根据控股股东推荐， 选举陈长清为董事的议案 |
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2010-05-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年5月17日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过调整公司个别董事及部分高管的议案：其中，同意张利东不再担任公司董事及总经理职务；推荐陈长清为公司董事，并聘任其为公司总经理。
董事会决定于2010年6月3日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年4月23日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司出售所持江苏联环药业股份有限公司346.5万股非限售流通股的议案。
三、通过授权公司经营班子为我国发生重大灾情疫情地区捐助的议案。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,949,311,243.29 2,776,796,908.13
所有者权益(或股东权益) 1,114,074,301.00 1,043,272,703.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 69,866,047.81 69,866,047.81
基本每股收益 0.1459 0.1459
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1459 0.1459
加权平均净资产收益率(%) 6.48 6.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.48 6.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日的总股本47880万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
三、通过公司2010年预计日常关联交易的议案。
四、同意魏玉林不再担任公司董事职务，选举刘勇为公司董事。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,194,599,535.20 4,385,472,469.36
归属于上市公司股东的净利润 226,599,176.15 193,825,940.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 220,262,337.85 193,071,987.00
基本每股收益 0.4733 0.4048
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4600 0.4032
加权平均净资产收益率(%) 24.53 25.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.85 25.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.45
2009年末 2008年末
总资产 2,776,796,908.13 1,996,873,474.39
所有者权益(或股东权益) 1,043,272,703.19 831,265,377.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 1.74
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2010-03-22
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2010年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国药集团药业股份有限公司与控股股东国药控股股份有限公司等关联方就商品采购、商品销售、提供劳务发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额分别为人民币90900万元、86300万元、4000万元。
相关日常关联交易协议只在公司与关联方发生购销业务时签订 |
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2010-03-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年董事会工作报告。
（2）审议公司2009年监事会工作报告。
（3）审议公司2009年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2009年利润分配预案。
（5）审议公司2010年预计日常关联交易的议案。
（6）审议魏玉林不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举刘勇为董事的议案 |
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2010-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年3月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的总股本47880万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
三、通过公司2010年度预计日常关联交易的议案。
四、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
五、通过修订《公司信息披露事务管理制度》。
六、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
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2010-03-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2009年董事会工作报告。
（2）审议公司2009年监事会工作报告。
（3）审议公司2009年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2009年利润分配预案。
（5）审议公司2010年预计日常关联交易的议案。
（6）审议魏玉林不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举刘勇为董事的议案 |
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2010-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年2月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意孙诚辞去公司董事职务；选举吕致远为公司董事。
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1）审议孙诚不再担任公司董事，根据控股股东推荐， 选举吕致远为董事的议案 |
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